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洗錢就是通過不正當的走賬，掩蓋贓款的性質，使贓款變成正當的資金往來。洗錢犯罪通常都會出現在毒品犯罪、黑社會性質、恐怖活動犯罪、走私犯罪以及最常見的貪污賄賂犯罪等等，是一種嚴重破壞市場經濟的行為。
網友詢問：
犯罪團伙為使用的違法所得黑錢，會進行洗錢，對于洗錢應如何認定？
湖北楚尚律師事務所肖遙律師解答：
《刑法》第一百九十一條，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰
對于洗錢罪的構成要件：
1、客體要件
本罪侵犯的客體是復雜客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。
2、客觀要件
本罪在客觀方面表現為明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
3、主體要件
本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位。
4、主觀要件
本罪在主觀方面的表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之，并希望這種結果發生。
湖北楚尚律師事務所肖遙律師解析：
具有下列情形之一的可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：
(一) 知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的;
(二) 沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;
(三) 沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的;
(四) 沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的;
(五) 沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;
(六) 協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的;
(七) 其他可以認定行為人明知的情形。
具有下列情形之一的，可以認定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項規定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質”：
(一) 通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協助轉移、轉換非法所得及其收益的;
(二) 通過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式，協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;
(三) 通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式，協助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的;
(四) 通過買賣彩票、獎券等方式，協助轉換犯罪所得及其收益的;
(五) 通過賭博方式，協助將犯罪所得及其收益轉換為賭博收益的;
(六) 協助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;
(七) 通過前述規定以外的方式協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。
肖遙律師簡介
擅長領域：刑事辯護與控告、合同糾紛、勞動糾紛、企事業單位法律顧問
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