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合同詐騙罪的無(wú)罪辯護(hù)規(guī)則及有效辯護(hù)

一、概念與構(gòu)成

1. 基本概念

根據(jù)法律的規(guī)定，合同詐騙罪的核心是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，并且根據(jù)數(shù)額較大、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)以及數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)三檔結(jié)果配置了三檔法定刑，最低為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，最高一檔為十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

2. 具體行為類型

通常而言，合同詐騙罪的具體方法類型主要有以下幾類：

（1） 以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同；

（2） 以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)保；

（3） 沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同；

（4） 收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿；

（5） 以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物。

二、具體認(rèn)定

1. “以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同”的認(rèn)定

虛構(gòu)合同主體的詐騙，必須是在虛構(gòu)合同主體的情況下，實(shí)施了騙取他人財(cái)物的行為。因?yàn)椋贤p騙罪的成立，除了虛構(gòu)合同主體以外，還必須具備合同詐騙罪成立的其他要素。具體即使他人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)并且基于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤而交付財(cái)物，行為人因此取得財(cái)物，并造成他人的財(cái)產(chǎn)損失。

所以，如果行為人只是實(shí)施了虛構(gòu)合同主體的欺騙方法，其目的是為了騙取其他單位與個(gè)人與其簽訂合同，在簽訂合同之后行為人實(shí)際履行了合同，并且通過(guò)合同履行獲取利益。在這種情況下，虛構(gòu)合同主體只是一種民事欺詐行為，并不構(gòu)成合同詐騙罪。

2. “以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)保”的認(rèn)定

此為虛構(gòu)合同擔(dān)保的詐騙。虛構(gòu)合同擔(dān)保的詐騙可以分為兩種情形：一是行為人既是合同當(dāng)事人又是擔(dān)保人，則行為人應(yīng)當(dāng)構(gòu)成合同詐騙罪。二是行為人只是合同當(dāng)事人，但其串通第三方為合同提供虛假擔(dān)保，則雙方構(gòu)成合同詐騙罪的共犯。

在實(shí)務(wù)中，虛構(gòu)擔(dān)保存在常見(jiàn)的情形，即重復(fù)擔(dān)保和超限額擔(dān)保。前者指雖然存在真實(shí)的擔(dān)保物，但該擔(dān)保物已經(jīng)設(shè)置擔(dān)保，后一個(gè)擔(dān)保是無(wú)效的，完全是虛假的擔(dān)保，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是虛構(gòu)合同擔(dān)保的詐騙方法。后者指雖然存在真實(shí)的擔(dān)保物，但夸大了擔(dān)保物的價(jià)值使得擔(dān)保物的實(shí)際價(jià)值小于所擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)價(jià)值，這種情況下雖然存在一定欺騙，但一般更適宜認(rèn)定為民事欺詐。

3. “沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同”的認(rèn)定

此種情形中，存在著前真后假的情況，即履行小額合同或者部分履行合同是真實(shí)的，而后續(xù)的合同是虛假的。在一般情況下，先前已經(jīng)履行小額合同或者部分履行合同，就會(huì)獲得對(duì)方當(dāng)事人的信任，所以往往更具有迷惑性，較為容易得逞。

此種情形下，從客觀上來(lái)看，不存在類似虛構(gòu)合同主體或者虛構(gòu)合同擔(dān)保這樣虛構(gòu)事實(shí)的詐騙方法。從客觀上來(lái)看，行為人是基于合同關(guān)系而取得合同款項(xiàng)，那么可以說(shuō)并不存在客觀上的詐騙行為。此種情形的關(guān)鍵是行為人在簽訂合同之前就具有非法占有合同款項(xiàng)的目的，因此，非法占有目的的認(rèn)定在此種類型中最為關(guān)鍵。

4. “收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿”的認(rèn)定

此種行為下，實(shí)務(wù)中要注意兩種類型：一是在簽訂、履行合同之前，行為人就具有非法占有他人財(cái)物的目的，繼而在收取對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)以后逃匿；二是在簽訂合同并基于合同而收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后，產(chǎn)生非法占有的目的，繼而逃匿。

侵占罪與合同詐騙罪之間的重要區(qū)別之一是行為時(shí)財(cái)產(chǎn)所處的狀態(tài)：對(duì)于合同詐騙罪，在實(shí)施合同詐騙行為時(shí)，詐騙的財(cái)產(chǎn)處于他人占有之中。而對(duì)于侵占罪，在實(shí)施侵占行為時(shí)，侵占的他人財(cái)產(chǎn)已經(jīng)處于本人占有的狀態(tài)。在前述后一種情形中，合同款項(xiàng)是在簽訂合同以后基于合同關(guān)系的合法取得，行為人是變合法占有為不法所有，應(yīng)該成立侵占罪，而非合同詐騙罪。侵占罪與合同詐騙罪的法定刑相差較大，因此實(shí)務(wù)中辯護(hù)律師應(yīng)該尤其注意自己的委托人是成立侵占罪還是合同詐騙罪，此為重要辯護(hù)點(diǎn)之一。

5. 主觀違法要素“非法占有目的”的認(rèn)定

根據(jù)司法實(shí)踐，一般來(lái)說(shuō)，實(shí)施相關(guān)合同詐騙行為，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有非法占有的目的：

（1）明知沒(méi)有歸還能力而大量騙取資金；

（2）非法獲取資金后逃跑；

（3）肆意揮霍騙取資金；

（4）使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)；

（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，以逃避返還資金；

（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金；

（7）其他非法占有資金、拒不返還的行為。

要注意的是，在處理具體案件的時(shí)候，對(duì)于有證據(jù)證明行為人不具有非法占有目的的，是不能認(rèn)定行為人成立合同詐騙罪的。所以辯護(hù)人要是能夠掌握委托人不具有非法占有目的的證據(jù)，就是有效辯護(hù)的重要組成部分。

三、有效辯護(hù)要點(diǎn)之無(wú)罪辯護(hù)規(guī)則

1. 被告人客觀上沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取對(duì)方財(cái)物的行為，主觀上也沒(méi)有詐騙的故意

如在吳某某盜伐林木、合同詐騙案長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)人民法院刑事判決書中，法院認(rèn)為：被告人吳恩富與隆某公司自愿簽訂了民事合同，并提供了擔(dān)保物和擔(dān)保人，并且在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行正常運(yùn)輸，因此指控其“非法占有為目的”并不明顯。雖然擔(dān)保物林場(chǎng)的產(chǎn)權(quán)有瑕疵，因被告人吳恩富通過(guò)債務(wù)關(guān)系獲得赤松鄉(xiāng)林場(chǎng)房屋的占有、使用、收益權(quán)，在產(chǎn)權(quán)中含有財(cái)產(chǎn)利益，并且赤松鄉(xiāng)林場(chǎng)同意將房屋進(jìn)行抵押，故其抵押購(gòu)車是行使權(quán)益的體現(xiàn)，不是“虛假抵押物”。關(guān)于被告人吳恩富的辯解其沒(méi)有非法占有的故意及行為的辯論觀點(diǎn)，與事實(shí)相符，應(yīng)予采信。綜上，因被告人沒(méi)有非法占有為目的，以虛假抵押物騙取隆某公司財(cái)物，被告人吳恩富無(wú)罪。

2. 雙方當(dāng)事人之間是否存在合同關(guān)系存疑則不符合本罪的客觀構(gòu)成要件

本罪成立的前提是雙方當(dāng)事人之間存在合同關(guān)系，要求受害者基于對(duì)方的欺騙行為而對(duì)行為人產(chǎn)生了合理信賴，信賴雙方之間存在真實(shí)的合同關(guān)系。

如在李小蘭詐騙、合同詐騙案廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院刑事判決書中，法院認(rèn)為：合同簽訂時(shí)，標(biāo)的物四臺(tái)挖掘機(jī)均在榮某公司，周某沒(méi)有選擇業(yè)內(nèi)普遍的按揭貸款的方式購(gòu)買，而選擇了全款購(gòu)買，在支付了大部分貨款后，沒(méi)有要求及時(shí)提走相應(yīng)數(shù)量的機(jī)器，有違常理；周某在沒(méi)有付清余款的情況下，亦可要求提取相應(yīng)的挖掘機(jī)，榮某公司亦有能力立即交付已擁有所有權(quán)的其中兩臺(tái)挖掘機(jī)，而周某并未向榮某公司主張?zhí)釞C(jī)而選擇了報(bào)案，周某與李小蘭之間是否是真正的買賣合同關(guān)系存疑，不能排除雙方是借貸關(guān)系的可能性，故周某支付的“預(yù)付款”實(shí)際性質(zhì)存疑。

3. 盡管被告人在簽訂合同時(shí)有一定程度的虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，但綜合全案證據(jù)更適宜認(rèn)定為民事欺詐而非犯罪

民事欺詐指的是在訂立合同的過(guò)程中，一方當(dāng)事人故意實(shí)施了某種欺騙他人的行為，使得他人陷入了一定的認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤從而訂立合同的行為。相比之下，其與本罪的差別重點(diǎn)在于是否存在非法占有目的，普通民事欺詐對(duì)合同標(biāo)的物、預(yù)付款、定金等并沒(méi)有非法占有目的，欺詐的目的主要在于交易成交或者通過(guò)交易獲取更多的利益。

如在彭某2等合同詐騙案湖南省高級(jí)人民法院刑事判決書中，法院認(rèn)為：上訴人彭某2、林某1在與高某物業(yè)公司簽訂合同過(guò)程中，從現(xiàn)有證據(jù)來(lái)看，其主觀上沒(méi)有合謀詐騙的犯意，太子奶產(chǎn)品廣告未能植入《一起來(lái)看流行雨》電視劇中的原因是具有排他性的香飄飄奶茶事先植入所致，而彭某2、林某1在簽訂合同前并不知情。

事后，合同雙方對(duì)太子奶產(chǎn)品廣告未能植入《一起來(lái)看流星雨》電視劇中商談?dòng)醒a(bǔ)救方案，雙方還簽署了終止所有合同的協(xié)議。高某業(yè)并未要求北京靈動(dòng)公司退回已付的款項(xiàng)。彭某2、林某1在與高某物業(yè)公司簽訂和履行合同過(guò)程中雖有虛構(gòu)事實(shí)的行為，但是其主觀上是為了簽訂、履行合同，客觀上也履行了部分合同，不能履行的合同內(nèi)容已經(jīng)經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商變更并最終終止，故根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定彭某2、林某1構(gòu)成合同詐騙罪。上訴人彭某2及其辯護(hù)人的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)、上訴人林某1的上訴理由成立。

4. 被告人騙取的他人財(cái)物是否達(dá)到數(shù)額較大上事實(shí)認(rèn)定不清、證據(jù)不足，根據(jù)存疑有利于被告無(wú)罪

本罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)為騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在2萬(wàn)元以上。實(shí)務(wù)認(rèn)定中，一般會(huì)對(duì)合同標(biāo)的、實(shí)際騙取財(cái)物的數(shù)額以及對(duì)方當(dāng)事人的損失三個(gè)數(shù)額在認(rèn)定上應(yīng)如何選擇有爭(zhēng)議。一般來(lái)說(shuō)，還是應(yīng)該根據(jù)具體情況區(qū)分不同情形具體認(rèn)定。

如在王××合同詐騙罪案廣東省普寧市人民法院刑事判決書中，法院認(rèn)為：首先，公訴機(jī)關(guān)指控被告人王××實(shí)施合同詐騙的事實(shí)不清，證據(jù)不足。具體體現(xiàn)在：1、關(guān)于指控王××騙取被害人方××、謝××貨款共計(jì)人民幣5540275.5元的問(wèn)題。經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪數(shù)額，因涉案財(cái)產(chǎn)鑒定結(jié)論書的鑒定依據(jù)不足，鑒定結(jié)論缺乏證明力，故本院對(duì)該指控的數(shù)額不予認(rèn)定。2、關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人王××預(yù)付給方××810000元、謝××431480元貨款的問(wèn)題。經(jīng)查，王××付給方××、謝××的上述款項(xiàng)均是購(gòu)買貨物后付還的貨款，不屬預(yù)付款。故對(duì)指控王××預(yù)付貨款給方××、謝××的事實(shí)，本院不予認(rèn)定。

5. 被告人主觀上沒(méi)有詐騙故意不成立本罪

本罪的成立還需要行為人明知自己的行為可能發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，但仍然希望或者放任結(jié)果發(fā)生。如主觀上沒(méi)有合同詐騙的故意，則根據(jù)主客觀一致的原則，不能成立本罪。

如在陳曉勇合同詐騙案河北省張家口市崇禮區(qū)人民法院刑事判決書中，法院認(rèn)為：合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。主觀方面只能是故意，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。經(jīng)查，被告人陳曉勇與武某簽訂買賣合同時(shí)，已用陳曉勇的馬鈴薯公司所有財(cái)產(chǎn)和王某1夫婦的所有財(cái)產(chǎn)作抵押擔(dān)保，并經(jīng)過(guò)武某同意；且陳曉勇的財(cái)產(chǎn)、王某1夫婦的財(cái)產(chǎn)是客觀存在的，不能證明陳曉勇在簽訂、履行合同過(guò)程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相；不能證明被告人陳曉勇具有騙取武某財(cái)產(chǎn)的主觀故意。

6. 被告人主觀上沒(méi)有非法占有目的故不成立本罪

本罪的成立，在主觀要件上不僅要求故意，還要求具有非法占有目的，若行為人不具有非法占有目的，也不能成立本罪。

如在李冠軍合同詐騙案山西省絳縣人民法院刑事判決書中，法院認(rèn)為：本案中，被告人李冠軍與靳俊霞簽訂協(xié)議后，靳俊霞按約支付李冠軍第一批預(yù)付款24萬(wàn)元之后，被告人積極組織施工人員及設(shè)備，同時(shí)購(gòu)進(jìn)施工材料進(jìn)行施工，直至鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架完工，被告人主觀上并不存在非法占有他人財(cái)物的目的。并綜合判斷行為人李冠軍無(wú)罪。