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【案情介紹】
上游犯罪嫌疑人在獲利之后，多次從本案犯罪嫌疑人C某處利用微信、支付寶套現的方式共計套現近60萬元，本案嫌疑人從中收取手續費共計數萬元，公安機關以C某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪立案偵查。
【基礎量刑】
《刑法》
第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
最高人民法院關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋
第三條掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第三百一十二條第一款規定的“情節嚴重”：
（一）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值總額達到十萬元以上的；
（二）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益十次以上，或者三次以上且價值總額達到五萬元以上的；
本案嫌疑人具有價值總額、次數兩個“嚴重情節”，即價值總額達到十萬元以上，次數為三次甚至為十次以上。
【案情分析及律師工作】
案情分析及辯護思路：
1.本罪法理上的獨立性與依附性；
2.關于本罪“明知”：（1）具有主觀“明知”界定的標準（認定與推定）；（2）主觀“明確”知曉與“推定”知曉對于定罪量刑影響的區分；
3.上游犯罪對本罪的影響：（1）本罪的程序性影響：立案、審判（基于上游犯罪是否夠罪的考量）；（2）上游犯罪罪名的界定對于下游犯罪量刑是否具有影響？（3）上游犯罪被告人量刑對于本罪被告人量刑是否具有參考性？
4.本罪金額的認定，事實與證據層面的區分；
5.本罪與其他下游犯罪的區分認定；
6.個案中本罪與上游犯罪的獨立與吸納；……
律師工作：
偵查階段：
程序性辯護：多次會見，了解基本案情。向公安機遞交《取保候審申請書》申請取保候審；向人民檢察院遞交《不予批捕律師意見書》申請不予批準逮捕；向人民檢察院遞交《羈押必要性審查申請書》申請進行羈押必要性審查。
實體性辯護：定型辯護、涉案金額、涉案證據辯護。
審查起訴階段：充分閱卷，詳細了解案情，分析案件情況，梳理有利及不利情況，整理辯護思路，整理地區同類案件大數據分析報告，并就案件有關情況與承辦檢察官進行充分溝通。
庭前效果：涉案金額由近六十萬元核減至7.5萬元，因三次以上且價值總額達到五萬元以上，量刑起點為三年以上。最終量刑建議為三年至三年六個月。
審判階段：確定辯護思路，與承辦法官充分溝通案情，整理、提交地區同類案件大數據分析報告，撰寫辯護詞，庭前輔導，開庭辯護。
【案件結果】
涉案金額：60萬元核減至7.5萬元。
案件刑期：公訴量刑建議三年至三年六個月，最終判處緩刑。
【辦案啟示】
1、犯罪嫌疑人家屬在嫌疑人被拘留后，聘請專業刑事律師介入，不僅能夠及時給嫌疑人情緒上的安撫，更能及時了解案情相關情況，保障嫌疑人的合法權利，與相關辦案機關及時就案件進行溝通，為案件的后期工作打下堅實基礎。
2、充分了解案情，熟悉承辦罪名領域相關法律法規、司法解釋；理清案件，確定準確的辯護思路；對當事人充分的庭前輔導；與承辦人員就案件本身充分的溝通。
律師溫馨提示：刑事案件直接關乎人最寶貴的生命權與自由權，其權益保護具有緊迫性。當家人涉及刑事犯罪，被采取刑事強制措施之后，切莫病急亂投醫，應當及時聘請專業刑事律師，而非寄希望于“找關系”。
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