專業(yè)房產(chǎn)律師團(tuán)隊(duì)
提/供/專/業(yè)/法/律/服/務(wù)
全國服務(wù)咨詢熱線 18511557866
全國服務(wù)咨詢熱線 
一、 法律規(guī)定
《刑法》第三百一十二條規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制 ，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
二、 構(gòu)成要件
1、 本罪主體是一般主體，即年滿16周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人，但通常不包括上游犯罪的實(shí)施人，即產(chǎn)生犯罪所得、犯罪所得收益的行為實(shí)施人，而是幫助犯罪分子掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的其他人。
2、 本罪的客體是司法機(jī)關(guān)正常查明犯罪，追繳犯罪所得及收益的活動(dòng)。
3、 本罪的主觀方面要求犯罪主體明知，即具有主觀故意。
4、 本罪客觀方面包括“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞”的行為。
三、 定罪標(biāo)準(zhǔn)
1、 構(gòu)成本罪情形
（1） 掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值3000元至1萬元以上的（江西省立案標(biāo)準(zhǔn)為5000元）；
（2） 一年內(nèi)曾因掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為受過行政處罰，又實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為的；
（3） 掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設(shè)備、交通設(shè)施、廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施、軍事設(shè)施或者救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物的；
（4） 掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時(shí)查處，造成公私財(cái)物損失無法挽回的；
（5） 實(shí)施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為，妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪進(jìn)行追究的。
2、 認(rèn)定“情節(jié)嚴(yán)重”的情形
（1） 掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值總額10萬元以上的；
（2） 掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益10次以上，或者3次以上且價(jià)值總額達(dá)到5萬元以上的；
（3） 掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設(shè)備、交通設(shè)施、廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施、軍事設(shè)施或者救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物，價(jià)值總額達(dá)到5萬元以上的；
（4） 掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時(shí)查處，并造成公私財(cái)物重大損失無法挽回或其他嚴(yán)重后果的；
（5） 實(shí)施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為，嚴(yán)重妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪予以追究的。
3、 可免除處罰的情形
掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為構(gòu)成犯罪，認(rèn)罪、悔罪并退贓、退賠，且具有下列情形之一的，可以認(rèn)定犯罪情節(jié)輕微，免予刑事處罰：
（1） 具有法定從寬處罰情節(jié)的；
（2） 為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，且系初犯、偶犯的；
（3） 有其他情節(jié)輕微情形的。
四、 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪與洗錢罪的區(qū)別
洗錢罪是掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的特殊罪名，二者存在競合關(guān)系，其行為方式基本都是明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者使其在形式上合法化。
二者主要的區(qū)別在于：第一，犯罪客體不完全相同。洗錢罪侵犯的客體是國家的金融管理秩序，同時(shí)客觀上也侵害了司法機(jī)關(guān)的職能活動(dòng)；掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪侵犯的客體是司法機(jī)關(guān)的職能活動(dòng)，在某些情況下，也可能侵犯國家的金融監(jiān)管秩序。第二，上游犯罪的范圍不同。洗錢罪的上游犯罪僅限于刑法第一百九十一條規(guī)定的犯罪，而掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的上游犯罪是滴一百九十一條規(guī)定的犯罪以外有犯罪所得的所有犯罪。第三，洗錢罪的犯罪主體既可以是個(gè)人也可以是單位，而掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益主體只能是個(gè)人。
五、 辯護(hù)思路
1、 被告人不具有主觀故意，及被告人主觀不明知。刑法規(guī)定本罪必須主觀明知，即明知是贓物仍然為犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售、居間介紹買賣、收受、持有、使用、加工、提供資金賬戶等所實(shí)施的犯罪行為。因此若被告人主觀上不具備明知不可為而為之的犯罪故意，則不構(gòu)罪。
2、 被告人所處置的并非犯罪所得，即上游人員不構(gòu)成犯罪。根據(jù)刑法的規(guī)定，本罪所處置的是犯罪所得物品，若上游人員不構(gòu)成犯罪，則被告人所處置的物品也并非犯罪所得，因此其行為也不構(gòu)成犯罪。
3、 涉案犯罪金額的認(rèn)定。本罪常見犯罪數(shù)額主要有兩種，一是直接的資金數(shù)額，二是涉及的實(shí)物價(jià)值。第一種直接資金數(shù)額要求被告人應(yīng)當(dāng)具有完整、連續(xù)的流水錢款；第二種實(shí)物價(jià)值應(yīng)當(dāng)以實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得行為時(shí)為準(zhǔn)。通過認(rèn)定犯罪金額來對(duì)被告人是否構(gòu)成犯罪或罪輕進(jìn)行辯護(hù)。
六、 典型案例
1、 孟某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪上訴一案，本案中被告人孟某并不知道借款來源為犯罪所得，其向他人借款并返還利息的行為屬于正常的民間借貸，不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，二審法院依法宣告其無罪。
2、 賴某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪上訴一案，依照現(xiàn)有證據(jù)無法認(rèn)定被告人賴某某明知其所收購的車輛系違法所得，認(rèn)定上訴人賴某某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的證據(jù)尚未達(dá)到確實(shí)、充分的程度，不能排除賴某某被蒙騙的可能性，因此法院依法認(rèn)定賴某某的行為不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
咨詢電話：18511557866
關(guān)注微信
電話咨詢
關(guān)注微信
服務(wù)熱線 QQ咨詢：503301375
關(guān)注微信
