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我市警方團(tuán)滅“跑分”洗錢團(tuán)伙
近日，市公安局桃城分局反詐民警在工作中發(fā)現(xiàn)桃城區(qū)居民李某等人的銀行卡存在頻繁入賬、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等可疑交易行為，反詐民警經(jīng)過深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些人員涉嫌利用銀行卡為從事電信詐騙“跑分”洗錢，幫助實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。
民警認(rèn)真梳理線索，查明了該案是以王某為首的洗錢犯罪團(tuán)伙的犯罪事實(shí)。經(jīng)過數(shù)日偵查摸排和綜合研判，民警進(jìn)一步掌握了違法人員犯罪證據(jù)。
經(jīng)過縝密布控，民警迅速開展抓捕行動(dòng)，將張某、李某、種某、野某4名犯罪分子抓獲，經(jīng)深度打擊，于3月23日在北京市大興區(qū)某鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓獲該團(tuán)伙上線組織者王某。
根據(jù)張某交代，自去年12月份至今年2月底衡水警方團(tuán)滅“跑分”團(tuán)伙，警方提醒不要成為“洗錢”幫兇，張某經(jīng)交友軟件聯(lián)系到上線王某，在衡水又發(fā)展了種某、李某、野某作為下線給王某提供銀行卡轉(zhuǎn)賬洗錢，并且到多家銀行柜臺(tái)及ATM機(jī)取現(xiàn)，團(tuán)伙成員共支取120多萬元的贓款。
經(jīng)審訊，王某對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前5名犯罪嫌疑人均被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步審理中。
跑分是什么？怎么跑？
首先跟大家介紹下電信詐騙中幾個(gè)關(guān)鍵人物代號(hào)：
“話務(wù)員”是負(fù)責(zé)撥打詐騙電話的人；
“水房”是負(fù)責(zé)洗錢的人；
“卡農(nóng)”是到處收購銀行卡的人。
在準(zhǔn)備階段，“卡農(nóng)”會(huì)通過各種渠道在全國各地收購銀行卡；在儲(chǔ)備大量銀行卡后，“話務(wù)員”上場(chǎng)，他們打電話詐騙，讓受害者把錢匯到收購來的銀行卡中；贓款到賬后，“水房”開始行動(dòng)，他們通過網(wǎng)購、轉(zhuǎn)賬等方式，把資金迅速分流到多個(gè)銀行卡里，如此一來，一筆贓款被稀釋成無數(shù)筆“正常的資金”，最后轉(zhuǎn)到犯罪分子賬戶下。這整個(gè)“讓錢流動(dòng)起來”的過程就叫做“跑分”。
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“幫信”也是犯罪
幫信罪是刑法修正案（九）新增設(shè)的罪名，全稱為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，簡(jiǎn)單來說，就是在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪（電信詐騙），還為其提供幫助的。其中常見的方式之一就是把銀行卡出售給詐騙分子，犯罪分子收到贓款時(shí)為了確保安全，需要先“跑分”洗錢，將贓款洗白再轉(zhuǎn)到自己的賬戶上，在“跑分”的過程中就需要借助大量他人的銀行卡。盡管沒有參與詐騙，但出售出借銀行卡的行為給電信詐騙提供了幫助 ，就已經(jīng)構(gòu)成了幫信罪。
請(qǐng)大家注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要隨意出租出售個(gè)人身份信息、銀行卡等證件，一旦被不法分子利用，不僅自己會(huì)成為犯罪“幫兇”，還將被依法追究法律責(zé)任。
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