專業房產律師團隊
提/供/專/業/法/律/服/務
全國服務咨詢熱線 18511557866
全國服務咨詢熱線 
我市警方團滅“跑分”洗錢團伙
近日，市公安局桃城分局反詐民警在工作中發現桃城區居民李某等人的銀行卡存在頻繁入賬、轉賬、取現等可疑交易行為，反詐民警經過深入調查，發現這些人員涉嫌利用銀行卡為從事電信詐騙“跑分”洗錢，幫助實施信息網絡犯罪活動。
民警認真梳理線索，查明了該案是以王某為首的洗錢犯罪團伙的犯罪事實。經過數日偵查摸排和綜合研判，民警進一步掌握了違法人員犯罪證據。
經過縝密布控，民警迅速開展抓捕行動，將張某、李某、種某、野某4名犯罪分子抓獲，經深度打擊，于3月23日在北京市大興區某鄉鎮抓獲該團伙上線組織者王某。
根據張某交代，自去年12月份至今年2月底衡水警方團滅“跑分”團伙，警方提醒不要成為“洗錢”幫兇，張某經交友軟件聯系到上線王某，在衡水又發展了種某、李某、野某作為下線給王某提供銀行卡轉賬洗錢，并且到多家銀行柜臺及ATM機取現，團伙成員共支取120多萬元的贓款。
經審訊，王某對其犯罪事實供認不諱。目前5名犯罪嫌疑人均被采取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。
跑分是什么？怎么跑？
首先跟大家介紹下電信詐騙中幾個關鍵人物代號：
“話務員”是負責撥打詐騙電話的人；
“水房”是負責洗錢的人；
“卡農”是到處收購銀行卡的人。
在準備階段，“卡農”會通過各種渠道在全國各地收購銀行卡；在儲備大量銀行卡后，“話務員”上場，他們打電話詐騙，讓受害者把錢匯到收購來的銀行卡中；贓款到賬后，“水房”開始行動，他們通過網購、轉賬等方式，把資金迅速分流到多個銀行卡里，如此一來，一筆贓款被稀釋成無數筆“正常的資金”，最后轉到犯罪分子賬戶下。這整個“讓錢流動起來”的過程就叫做“跑分”。
買賣銀行卡賺小費
“幫信”也是犯罪
幫信罪是刑法修正案（九）新增設的罪名，全稱為幫助信息網絡犯罪活動罪，簡單來說，就是在明知他人利用信息網絡實施犯罪（電信詐騙），還為其提供幫助的。其中常見的方式之一就是把銀行卡出售給詐騙分子，犯罪分子收到贓款時為了確保安全，需要先“跑分”洗錢，將贓款洗白再轉到自己的賬戶上，在“跑分”的過程中就需要借助大量他人的銀行卡。盡管沒有參與詐騙，但出售出借銀行卡的行為給電信詐騙提供了幫助 ，就已經構成了幫信罪。
請大家注意保護個人隱私信息，不要隨意出租出售個人身份信息、銀行卡等證件，一旦被不法分子利用，不僅自己會成為犯罪“幫兇”，還將被依法追究法律責任。
免責聲明：本文系轉載自其它媒體，版權歸原作者所有；旨在傳遞信息，不代表本站的觀點、立場和對其真實性負責。如需轉載，請聯系原作者。如果來源標注有誤或侵犯了您的合法權益等其他原因不想在本站發布，來信即刪。
咨詢電話：18511557866
關注微信
電話咨詢
關注微信
