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正文：

一、 本案基本事實(shí)

（一）本案的緣起是秦某衛(wèi)在M銀行貸款已逾期，同時(shí)Z擔(dān)保公司對(duì)秦某衛(wèi)負(fù)有擔(dān)保償還責(zé)任，因此M銀行與擔(dān)保公司找秦某衛(wèi)商談償還欠款事宜屬于工作職責(zé)，具有正當(dāng)性

在案有充分證據(jù)證明，秦某衛(wèi)在M銀行貸有兩筆貸款。第一筆貸款是姚某某、宋桂香負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)，2023年六七月份，秦某衛(wèi)在M銀行維明支行用信用貸款貸了100萬(wàn)，且Z擔(dān)保公司對(duì)此進(jìn)行擔(dān)保，而后該項(xiàng)貸款隨姚某某工作調(diào)動(dòng)轉(zhuǎn)入Y支行，至2023年9月份該項(xiàng)貸款已經(jīng)逾期。第二筆貸款是李某冰、宮某平、白某良負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)，2023年1月份，秦某衛(wèi)向M銀行貸款300萬(wàn)，截止2023年1月份貸款到期，直到案發(fā)前秦某衛(wèi)分文未還，在此期間，銀行和擔(dān)保公司一直尋找秦某衛(wèi)（詳見(jiàn)姚某某提交的曹某光出具的自書(shū)證言），還不遠(yuǎn)萬(wàn)里到廣州找秦某衛(wèi)要求其還錢(qián)，后來(lái)杳無(wú)音信。據(jù)悉，秦某衛(wèi)已因貸款詐騙罪被立案?jìng)刹椋虼饲啬承l(wèi)對(duì)于案發(fā)具有重大過(guò)錯(cuò)，因此M銀行和擔(dān)保公司找秦某衛(wèi)商談還貸事宜均基于工作上的職責(zé)所在，具有正當(dāng)性。

（二）本案?jìng)刹闄C(jī)關(guān)僅依靠報(bào)案人提供的懷疑線索報(bào)案即將姚某某列入犯罪嫌疑人沒(méi)有事實(shí)根據(jù)，且接案次日在未查明有犯罪事實(shí)的情況下急速立案，不排除在未查明案件事實(shí)前提上姚某某被冤非法拘禁罪的可能

本案中，所謂報(bào)案人陸某君是受秦某強(qiáng)之托報(bào)案稱(chēng)秦某衛(wèi)被Z擔(dān)保公司的人從M銀行帶走，懷疑其被非法拘禁，其并不是掌握了姚某某涉嫌犯罪的相關(guān)線索，而是恰恰是報(bào)案人陸某君對(duì)本案情況一無(wú)所知，完全是聽(tīng)秦某強(qiáng)的傳達(dá)，并事前“約定”了時(shí)間報(bào)案（詳見(jiàn)2023年4月16日陸某君詢(xún)問(wèn)筆錄P209）。秦某衛(wèi)在去M銀行的路上告知了委托報(bào)案人秦某強(qiáng)自己的去向，且后來(lái)還給秦某強(qiáng)撥打電話，所以秦某強(qiáng)始終知道秦某衛(wèi)的行蹤和事情。偵查機(jī)關(guān)在未傳喚任何嫌疑人到案接受調(diào)查，就在報(bào)案人報(bào)案次日決定立案，而在立案之前，本案還大量存在與本案無(wú)關(guān)的人員紛紛列入犯罪嫌疑人，在毫無(wú)關(guān)系的情況下不了了之，而與本案沾邊的就以犯罪嫌疑人對(duì)待并采取強(qiáng)制措施，不排除偵查機(jī)關(guān)頂風(fēng)而上制造冤假錯(cuò)案的可能。

（三）M銀行Y支行與Z擔(dān)保公司系合作關(guān)系，不論人事還是業(yè)務(wù)都互不隸屬、互相獨(dú)立，且在催要秦某衛(wèi)欠款時(shí)也是各行其是

M銀行與擔(dān)保公司是兩個(gè)不同主體，且系業(yè)務(wù)合作關(guān)系，不論在人事上還是業(yè)務(wù)上都互不隸屬、互相獨(dú)立的。M銀行和擔(dān)保公司分別與秦某衛(wèi)有著業(yè)務(wù)關(guān)系往來(lái)，這屬于民事法律關(guān)系。本案中涉及基于兩個(gè)法律事實(shí)而發(fā)生的兩個(gè)民事法律關(guān)系，一是秦某衛(wèi)欠M銀行貸款100萬(wàn)，該項(xiàng)貸款由Z擔(dān)保公司擔(dān)保，換言之，Z擔(dān)保公司負(fù)責(zé)追繳該項(xiàng)貸款欠款；另一是秦某衛(wèi)欠M銀行貸款300萬(wàn)，該項(xiàng)貸款由M銀行李某冰、宮某平、白某良負(fù)責(zé)，本筆貸款未擔(dān)保，換言之，該筆貸款與擔(dān)保公司無(wú)關(guān)，而由M銀行負(fù)責(zé)追討。由此得知，這對(duì)秦某衛(wèi)追討欠款過(guò)程中，涉及兩條線，詳見(jiàn)下圖：

通過(guò)上圖可以發(fā)現(xiàn)，M銀行與擔(dān)保公司分別對(duì)秦某衛(wèi)的欠款負(fù)有責(zé)任，在與秦某衛(wèi)商談還款計(jì)劃的時(shí)候互相獨(dú)立、互不干涉，結(jié)合本案證據(jù)，姚某某并不不認(rèn)識(shí)擔(dān)保公司除曹某光、管某東之外的人，姚某某安排李某冰等三人跟隨擔(dān)保公司的人到擔(dān)保公司的目的是要對(duì)秦某衛(wèi)所欠的300萬(wàn)一起談，4月15日下午李某冰、宮某平等人和秦某衛(wèi)到擔(dān)保公司后，擔(dān)保公司一直沒(méi)有讓李某冰等人和秦某衛(wèi)談，僅是擔(dān)保公司在與秦某衛(wèi)談還款事宜，這充分說(shuō)明，在與秦某衛(wèi)談還款事宜上M銀行和擔(dān)保公司各行其是，擔(dān)保公司對(duì)秦某衛(wèi)采取控制、毆打等行為也是擔(dān)保公司自主獨(dú)立作出的。

（四）本案中，秦某衛(wèi)到M銀行Y支行，后離開(kāi)銀行到擔(dān)保公司均屬自愿行為，同時(shí)秦某衛(wèi)在M銀行未違背其意志而受到人身限制

2023年4月15日下午，秦某衛(wèi)到M銀行Y支行是其同意的情況下的自愿行為，到了銀行后與姚某某等人商談償還銀行欠款事宜，至此秦某衛(wèi)未被限制人身自由。因Z擔(dān)保公司承擔(dān)秦某衛(wèi)償還M銀行100萬(wàn)貸款的擔(dān)保，一直在四處尋找秦某衛(wèi)，姚某某在得知秦某衛(wèi)的下落時(shí)，有義務(wù)告知具有合作關(guān)系的擔(dān)保公司，秦某衛(wèi)從M銀行到擔(dān)保公司也是在其同意的情況下離開(kāi)的，在這個(gè)過(guò)程中，秦某衛(wèi)沒(méi)有反抗、沒(méi)有呼救，隨身帶有的手機(jī)電話也沒(méi)有扣留、沒(méi)有限制使用，由此得知，秦某衛(wèi)離開(kāi)M銀行沒(méi)有違背秦某衛(wèi)本人的主觀意志，是其自愿行為，因此秦某衛(wèi)未在銀行受到人身自由的限制，本案認(rèn)定的非法拘禁行為與M銀行方面無(wú)關(guān)。

（五）根據(jù)報(bào)案人陸某君、受害人秦某衛(wèi)的陳述以及起訴意見(jiàn)書(shū)認(rèn)定的事實(shí)，秦某衛(wèi)均被Z擔(dān)保公司涉案人員控制，自始至終姚某某沒(méi)有參與，因此姚某某沒(méi)有犯罪事實(shí)

根據(jù)本案報(bào)案人和受害人秦某衛(wèi)的陳述和起訴意見(jiàn)書(shū)認(rèn)定以及已生效的對(duì)李某冰、宮某平、白某良的行政處罰決定書(shū)，秦某衛(wèi)均是在Z擔(dān)保公司辦公地點(diǎn)被Z擔(dān)保公司的涉案人員控制并實(shí)施毆打，尤其是受害人秦某衛(wèi)也說(shuō)對(duì)他實(shí)施控制和毆打的都是一伙人（詳見(jiàn)2023年4月21日秦某衛(wèi)第一次詢(xún)問(wèn)筆錄），即Z擔(dān)保公司涉案的曹某光、管某東等人，而未提到M銀行相關(guān)人員，實(shí)際上自始至終姚某某未參與其所涉嫌的非法拘禁行為當(dāng)中，因此，姚某某沒(méi)有犯罪事實(shí)。

（六）在案證據(jù)無(wú)法證明姚某某指使擔(dān)保公司實(shí)施非法拘禁，更無(wú)法證明其直接參與實(shí)施

本案姚某某唯一能夠與Z擔(dān)保公司涉嫌非法拘禁建立關(guān)系的事實(shí)是姚某某讓其員工李某冰、宮某平、白某良跟隨擔(dān)保公司的人員和秦某衛(wèi)前往擔(dān)保公司，還有秦某衛(wèi)在擔(dān)保公司期間的4月15日晚23時(shí)左右，擔(dān)保公司的管某東給姚某某打電話匯報(bào)情況，以及4月16日上午安排人員到擔(dān)保公司接秦某衛(wèi)到M銀行資產(chǎn)監(jiān)控部。根據(jù)以上事實(shí)，起訴意見(jiàn)書(shū)認(rèn)定姚某某涉嫌非法拘禁罪，屬于主觀推定，辯護(hù)人認(rèn)為，在案證據(jù)無(wú)法證明姚某某指使擔(dān)保公司實(shí)施非法拘禁，更無(wú)法證明其直接參與實(shí)施，理由如下：

1、M銀行與Z擔(dān)保公司系平行合作關(guān)系，姚某某無(wú)權(quán)指使擔(dān)保公司對(duì)秦某衛(wèi)實(shí)施非法拘禁行為；擔(dān)保公司對(duì)秦某衛(wèi)實(shí)施控制是擔(dān)保公司本職工作需求，與M銀行互不相干；

2、M銀行Y支行行長(zhǎng)姚某某讓其下屬李某冰、宮某平、白某良跟隨擔(dān)保公司一起到擔(dān)保公司辦公地是工作安排，如前所述，秦某衛(wèi)欠M銀行的300萬(wàn)貸款是李某冰、宮某平、白某良負(fù)責(zé)，因此他們有義務(wù)積極與秦某衛(wèi)商談償還貸款事宜，姚某某作為行長(zhǎng)有權(quán)利安排下屬工作，且姚某某安排他們?nèi)サ哪康暮苊鞔_就是讓李某冰等三人跟擔(dān)保公司一起與秦某衛(wèi)談償還貸款事宜；

3、關(guān)于擔(dān)保公司的管某東給姚某某打電話匯報(bào)情況，其是臨時(shí)受曹某光的意思給姚某某打電話，姚某某是被動(dòng)接到電話得知此時(shí)秦某衛(wèi)仍在擔(dān)保公司，而在此之前擔(dān)保公司未與姚某某時(shí)刻聯(lián)系，姚某某也未指使安排擔(dān)保公司的人對(duì)秦某衛(wèi)實(shí)施非法拘禁的行為，不能就此推測(cè)姚某某在不知那時(shí)、那地、那場(chǎng)景的情況下認(rèn)定姚某某指使或參與非法拘禁秦某衛(wèi)，否則就是主觀歸罪。

4、姚某某安排李某冰等人到擔(dān)保公司接秦某衛(wèi)到M銀行資產(chǎn)監(jiān)控部是因在此之前，M銀行已經(jīng)對(duì)秦某衛(wèi)涉嫌貸款詐騙犯罪進(jìn)行報(bào)案，此行目的是否可以把秦某衛(wèi)直接交給公安機(jī)關(guān)處理，這不僅與犯罪無(wú)關(guān)，恰恰是在已發(fā)現(xiàn)他人犯罪事實(shí)的情況通過(guò)扭送等方式交公安機(jī)關(guān)的合法行為。

二、本案法律分析

根據(jù)刑法對(duì)非法拘禁罪的規(guī)定并結(jié)合本案事實(shí)，姚某某若構(gòu)成非法拘禁罪必須同時(shí)具備以下犯罪構(gòu)成要件：主觀方面表現(xiàn)為直接故意，且具有剝奪他人人身自由的目的；客觀方面表現(xiàn)為非法剝奪他人人身自由的行為。根據(jù)主客觀相一致的刑事法律原則，只有主觀和客觀犯罪構(gòu)成要件同時(shí)出現(xiàn)在同一行為中，才能構(gòu)成非法拘禁罪，兩者缺一不可。本案中，姚某某的行為不具備其所涉嫌非法拘禁罪的犯罪構(gòu)成要件，同時(shí)其也不構(gòu)成共同犯罪，依法不構(gòu)成非法拘禁罪，具體理由如下：

（一）主觀上，姚某某的行為不符合其所涉嫌犯罪的主觀故意要件

1、姚某某不具備非法拘禁罪所必須的犯罪直接故意要件

根據(jù)非法拘禁罪的刑法規(guī)定，要求行為人主觀上須明知自己的行為會(huì)剝奪他人人身自由而希望這種結(jié)果發(fā)生的主觀心態(tài)，即具備犯罪直接故意。結(jié)合本案證據(jù)與事實(shí)，姚某某并不明知秦某衛(wèi)離開(kāi)銀行后會(huì)被擔(dān)保公司控制或毆打，而是其在接到管某東的電話后才知道擔(dān)保公司使秦某衛(wèi)滯留并未帶其去派出所，并且也無(wú)證據(jù)證明姚某某希望這種結(jié)果的發(fā)生，因此姚某某的行為不符合其所涉嫌犯罪的主觀故意要件。

2、姚某某不具有剝奪秦某衛(wèi)人身自由的目的

根據(jù)本案事實(shí)，自M銀行宮某平找到秦某衛(wèi)并帶到M銀行后，姚某某目的就是要求秦某衛(wèi)償還其所欠銀行的貸款，在秦某衛(wèi)無(wú)法及時(shí)償還的情況下，姚某某給予秦某衛(wèi)與之商談償還計(jì)劃的機(jī)會(huì)，并無(wú)采取剝奪秦某衛(wèi)人身自由的措施，在姚某某沒(méi)有實(shí)施非法拘禁的行為時(shí)，若推定其具有剝奪他人的主觀目的，屬于主觀歸罪，因此姚某某不具有剝奪秦某衛(wèi)人身自由的主觀目的。

（二）客觀上，姚某某的行為不符合其所涉嫌犯罪的客觀行為要件

非法拘禁罪在客觀方方面表現(xiàn)為非法剝奪他人人身自由的行為，且只有在達(dá)到相當(dāng)嚴(yán)重的程度才構(gòu)成犯罪。結(jié)合本案，對(duì)本案姚某某的行為準(zhǔn)確定性的前提應(yīng)把秦某衛(wèi)去向劃分為兩個(gè)階段，第一個(gè)階段是秦某衛(wèi)在M銀行；第二階段是秦某衛(wèi)在Z擔(dān)保公司及被擔(dān)保公司帶離的其他地方。以上兩個(gè)階段中不論時(shí)間、場(chǎng)所、人員都是獨(dú)立存在的，而在第二階段中，秦某衛(wèi)已經(jīng)離開(kāi)M銀行，姚某某不具有控制其的現(xiàn)實(shí)可能，因此這個(gè)階段與姚某某無(wú)關(guān)。

在第一階段中，即秦某衛(wèi)在銀行期間，姚某某和李某冰、宮某平、白某良、秦某衛(wèi)在辦公室談還款計(jì)劃，等到擔(dān)保公司的人到了銀行后，就安排到接待室談，而要去擔(dān)保公司談的意思是擔(dān)保公司曹某光決定的，且沒(méi)有證據(jù)證明姚某某命令擔(dān)保公司帶走秦某衛(wèi)，管某東在2023年4月24日訊問(wèn)筆錄中說(shuō)，曹總安排我、李云峰、岳本強(qiáng)三人去Y支行處理，如果談不攏還款就把秦某衛(wèi)帶回公司再談（詳見(jiàn)2023年4月24日管某東訊問(wèn)筆錄P39）。且有證據(jù)證明，秦某衛(wèi)離開(kāi)M銀行是其自愿行為，姚某某沒(méi)有違背其個(gè)人意愿強(qiáng)迫其去擔(dān)保公司。

另外，4月16日上午，姚某某讓李某冰等人帶秦某衛(wèi)到M銀行資產(chǎn)監(jiān)控部確認(rèn)秦某衛(wèi)涉嫌貸款詐騙案是否立案了，以把秦某衛(wèi)交辦給公安機(jī)關(guān)處理。以上行為恰恰證明了姚某某沒(méi)有限制秦某衛(wèi)人身自由。

（三）姚某某既沒(méi)有與曹某光等人存在共謀建立犯意聯(lián)絡(luò)，又沒(méi)有實(shí)施共同行為，因此本案不存在姚某某與曹某光等人共同犯罪行為

共同犯罪是兩人以上基于共同故意實(shí)施共同的犯罪行為。本案中，沒(méi)有任何證據(jù)可以證明，姚某某的行為與曹某光等人具有共同非法拘禁秦某衛(wèi)的主觀故意，同時(shí)還具有共同實(shí)施非法拘禁的行為，因此姚某某的行為與曹某光等人行為不屬于共同犯罪。根據(jù)以上法律分析，姚某某個(gè)人不具有非法拘禁秦某衛(wèi)的主觀故意及客觀行為，并且其又未指使擔(dān)保公司實(shí)施非法拘禁限制秦某衛(wèi)人身自由的行為，再加上本案沒(méi)有證據(jù)證明姚某某與擔(dān)保公司曹某光等人存在著共謀、策劃等行為和犯意聯(lián)絡(luò)，因此本案不存在姚某某與曹某光等人共同犯罪行為。

另外，在案證據(jù)證明，曹某光曾因犯有非法拘禁罪被判處刑罰，且在本案?jìng)刹橐潦迹⑿乱圆苣彻鈱?duì)其非法拘禁、敲詐勒索報(bào)案至公安機(jī)關(guān)，這充分說(shuō)明曹某光對(duì)他人非法拘禁是其慣用手段，因此不存在M銀行姚某某等人指使曹某光非法拘禁他人的可能或動(dòng)機(jī)。

綜上所述，姚某某的行為不具備非法拘禁罪的犯罪特征，依法不構(gòu)成非法拘禁罪，故懇請(qǐng)貴院認(rèn)真聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，維護(hù)姚某某合法權(quán)益，以防造成不可挽回的冤假錯(cuò)案！

以上法律意見(jiàn)請(qǐng)予以充分關(guān)注！

辯護(hù)人：河北世紀(jì)方舟律師事務(wù)所

李耀輝律師

2023年9月5日

附：相關(guān)證據(jù)材料

1. 對(duì)姚某某的調(diào)查筆錄一份；

2. 曹某光出具自書(shū)證言一份；

3. 李某冰出具的自書(shū)證言一份；

4. 宮某平、白某良出具的自書(shū)證言一份

5. 姚某某出具的對(duì)其訊問(wèn)情況補(bǔ)充說(shuō)明

關(guān)于姚某某涉嫌非法拘禁罪不予起訴的

補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)

S市C區(qū)人民檢察院：

茲受姚某某之委托，河北世紀(jì)方舟律師事務(wù)所指派李耀輝律師擔(dān)任涉嫌非法拘禁罪的姚某某的辯護(hù)人。目前，姚某某被采取取保候?qū)彛从枧丁１景附?jīng)補(bǔ)充偵查后，移送檢察院處于審查起訴階段，辯護(hù)人通過(guò)接待當(dāng)事人和詳細(xì)閱卷，對(duì)本案事實(shí)有了清晰準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí)。現(xiàn)依據(jù)刑訴法第170條的規(guī)定，針對(duì)姚某某的行為不構(gòu)成其所涉嫌犯罪，不符合起訴條件，建議檢察院作出不起訴決定，結(jié)合辯護(hù)人已出具的《姚某某涉嫌非法拘禁罪不予起訴的法律意見(jiàn)書(shū)》，出具以下補(bǔ)充法律意見(jiàn)：

根據(jù)本案事實(shí)并結(jié)合在案證據(jù)，辯護(hù)人認(rèn)為姚某某不構(gòu)成非法拘禁罪。姚某某主觀上沒(méi)有非法拘禁的犯意，客觀上也沒(méi)有對(duì)秦某衛(wèi)進(jìn)行人身強(qiáng)制。在整個(gè)行為過(guò)程中，姚某某未與擔(dān)保公司人員形成共同拘禁秦某衛(wèi)的犯意聯(lián)絡(luò)，更未指使擔(dān)保公司曹某光等人對(duì)秦某衛(wèi)實(shí)施非法拘禁乃至毆打行為。因此，姚某某沒(méi)有犯罪事實(shí)，其行為不符合非法拘禁罪的犯罪構(gòu)成要件，姚某某不構(gòu)成非法拘禁罪。

一、本案事實(shí)分析

（一）姚某某通知Z擔(dān)保公司的目的與擔(dān)保公司非法拘禁秦某衛(wèi)沒(méi)有關(guān)系

本案中，秦某衛(wèi)與M銀行、Z擔(dān)保公司之間存在貸款糾紛沒(méi)有爭(zhēng)議，且秦某衛(wèi)已因該糾紛被刑事立案?jìng)刹椤２徽搹谋景傅氖聦?shí)還是證據(jù)顯示，M銀行與Z擔(dān)保公司系合作關(guān)系，特別是對(duì)秦某衛(wèi)在M銀行貸款的100萬(wàn)，Z擔(dān)保公司對(duì)此負(fù)有責(zé)任，又因秦某衛(wèi)貸款已逾期，M銀行與擔(dān)保公司都在尋找秦某衛(wèi)，一直杳無(wú)音息。后M銀行發(fā)現(xiàn)秦某衛(wèi)，在秦某衛(wèi)自愿情況下將其帶到銀行談還款事宜，M銀行宋桂香基于與擔(dān)保公司的合作關(guān)系通知了擔(dān)保公司管某東。根據(jù)姚某某供述，通知曹某光的目的是因?yàn)橛?0萬(wàn)是他們擔(dān)保的，我告訴曹總的意思是說(shuō)秦某衛(wèi)在我們這里呢，他們擔(dān)保公司找不到，我們銀行找到了（詳見(jiàn)姚某某2023年4月18日訊問(wèn)筆錄P114）。由此可知，姚某某通知擔(dān)保公司的目的與后來(lái)?yè)?dān)保公司帶走秦某衛(wèi)將其非法拘禁無(wú)關(guān)，不存在通知擔(dān)保公司必然產(chǎn)生非法拘禁的事實(shí)，因此兩者之間不存在法律上的因果關(guān)系。

（二）秦某衛(wèi)在擔(dān)保公司被非法拘禁的事實(shí)與秦某衛(wèi)被擔(dān)保公司人員從M銀行帶走之間沒(méi)有因果關(guān)系

根據(jù)受害人秦某衛(wèi)陳述：“姓鞏的和另外戴眼鏡高個(gè)帶我進(jìn)了他們行長(zhǎng)姚某某的辦公室談關(guān)于我還銀行欠款的事宜，談的過(guò)程中來(lái)了Z擔(dān)保公司的三個(gè)人，其中一個(gè)人跟要行長(zhǎng)說(shuō)不行就把他帶到我們那邊吧，要行長(zhǎng)說(shuō)你們就去那邊談吧。”（詳見(jiàn)秦某衛(wèi)2023年4月21日詢(xún)問(wèn)筆錄P6）

根據(jù)曹某光供述，擔(dān)保公司的管某東給其打電話說(shuō)要行長(zhǎng)打來(lái)電話說(shuō)秦某衛(wèi)在M銀行就咱們公司去一下，之后管某東就組織人去M銀行接了人。（詳見(jiàn)曹某光2023年4月28日訊問(wèn)筆錄P19）

我不愿意在銀行那里失去信用，我把秦某衛(wèi)接到我們公司里，我沒(méi)有把他欠銀行的錢(qián)要出來(lái)，我不能就這樣叫他走了，他要是跑了，我沒(méi)法給銀行交代，我就派人把他送回Y支行里。（詳見(jiàn)曹某光2023年4月27日訊問(wèn)筆錄P33）

根據(jù)管某東供述，M銀行宋桂香打電話給我說(shuō)我們推薦的擔(dān)保客戶(hù)秦某衛(wèi)在Y支行，讓我們過(guò)去和他談?wù)剝斶€欠款的事，接電話后我向公司曹總曹某光匯報(bào)，曹總安排我、李云峰、岳本強(qiáng)三人去Y支行處理，如果談不攏還款，就把秦某衛(wèi)帶回公司再談。（詳見(jiàn)管某東2023年4月24日訊問(wèn)筆錄P39）

你答應(yīng)曹總的事沒(méi)有辦到，他（曹某光）要我通知你和我們一起到我們公司和曹總面談……秦某衛(wèi)與李某冰交談了一下同意和我們一起去公司。（詳見(jiàn)管某東2023年4月24日訊問(wèn)筆錄P39）

根據(jù)姚某某供述，宮某平和我說(shuō)，擔(dān)保公司的人讓秦某衛(wèi)去擔(dān)保公司去談，秦某衛(wèi)不愿意，過(guò)了一會(huì)宮某平告訴我擔(dān)保公司的人要帶秦某衛(wèi)走，我就問(wèn)宮某平他不是不愿意去嗎，宮某平說(shuō)，秦某衛(wèi)打了一個(gè)電話，他又愿意去了。（詳見(jiàn)姚某某2023年4月18日訊問(wèn)筆錄P112）

根據(jù)以上證據(jù)分析得知，秦某衛(wèi)被帶離M銀行去往擔(dān)保公司，是曹某光安排管某東、李云峰、岳本強(qiáng)將其接走的，秦某衛(wèi)離開(kāi)M銀行也是在尊重其意愿情況下離開(kāi)M銀行的，對(duì)此姚某某沒(méi)有指使擔(dān)保公司的人將其帶離去擔(dān)保公司。再者，正如姚某某所言，宮某平對(duì)其說(shuō)秦某衛(wèi)打了一個(gè)電話他又愿意去擔(dān)保公司了，也正是秦某衛(wèi)打了這個(gè)電話給秦某強(qiáng)，也才有了陸永國(guó)后來(lái)的報(bào)案（陸永國(guó)受秦某強(qiáng)之托報(bào)案稱(chēng)秦某衛(wèi)被Z擔(dān)保公司的人從M銀行帶走，懷疑其被非法拘禁報(bào)案），除非秦某衛(wèi)在擔(dān)保公司與外界可以取得聯(lián)系并將非法拘禁的事告知。

秦某衛(wèi)被擔(dān)保公司人員帶離銀行，并不必然會(huì)發(fā)生非法拘禁的事實(shí)，也不能推定秦某衛(wèi)從銀行離開(kāi)，就將秦某衛(wèi)被非法拘禁的責(zé)任歸罪于M銀行，因此秦某衛(wèi)在擔(dān)保公司被非法拘禁的事實(shí)與秦某衛(wèi)被擔(dān)保公司人員從M銀行帶走之間沒(méi)有因果關(guān)系。

（三）姚某某安排李某冰等三人去擔(dān)保公司目的是與擔(dān)保公司一起談償還欠款事宜，而不存在非法拘禁秦某衛(wèi)的主觀目的

M銀行與擔(dān)保公司分別對(duì)秦某衛(wèi)的欠款負(fù)有責(zé)任，在與秦某衛(wèi)商談還款計(jì)劃的時(shí)候互相獨(dú)立、互不干涉，結(jié)合本案證據(jù)，姚某某安排李某冰等三人跟隨擔(dān)保公司的人到擔(dān)保公司的目的是要對(duì)秦某衛(wèi)所欠的300萬(wàn)一起談，沒(méi)有證據(jù)證明存在其他目的，而且對(duì)秦某衛(wèi)非法拘禁是在M銀行李某冰等三人走后發(fā)生的，與M銀行沒(méi)有關(guān)系，因此姚某某不存在非法拘禁秦某衛(wèi)的主觀故意。

（四）根據(jù)報(bào)案人陸某君、受害人秦某衛(wèi)的陳述以及起訴意見(jiàn)書(shū)認(rèn)定的事實(shí)，秦某衛(wèi)均被Z擔(dān)保公司涉案人員控制，自始至終姚某某沒(méi)有參與

根據(jù)本案報(bào)案人和受害人秦某衛(wèi)的陳述和起訴意見(jiàn)書(shū)認(rèn)定以及已生效的對(duì)李某冰、宮某平、白某良的行政處罰決定書(shū)，秦某衛(wèi)均是在Z擔(dān)保公司辦公地點(diǎn)被Z擔(dān)保公司的涉案人員控制并實(shí)施毆打，尤其是受害人秦某衛(wèi)也說(shuō)對(duì)他實(shí)施控制和毆打的都是一伙人（詳見(jiàn)2023年4月21日秦某衛(wèi)第一次詢(xún)問(wèn)筆錄），即Z擔(dān)保公司涉案的曹某光、管某東等人，而未提到M銀行相關(guān)人員，實(shí)際上自始至終姚某某未參與其所涉嫌的非法拘禁行為當(dāng)中，因此，姚某某沒(méi)有犯罪事實(shí)。

（五）在案證據(jù)沒(méi)有證據(jù)證明姚某某指使擔(dān)保公司實(shí)施非法拘禁，更無(wú)法證明其直接參與實(shí)施

本案姚某某唯一能夠與Z擔(dān)保公司涉嫌非法拘禁建立關(guān)系的事實(shí)是姚某某讓其員工李某冰、宮某平、白某良跟隨擔(dān)保公司的人員和秦某衛(wèi)前往擔(dān)保公司，還有秦某衛(wèi)在擔(dān)保公司期間的4月15日晚23時(shí)左右，擔(dān)保公司的管某東給姚某某打電話匯報(bào)情況，以及4月16日上午安排人員到擔(dān)保公司接秦某衛(wèi)到M銀行資產(chǎn)監(jiān)控部。根據(jù)以上事實(shí)，起訴意見(jiàn)書(shū)認(rèn)定姚某某涉嫌非法拘禁罪，屬于主觀推定，辯護(hù)人認(rèn)為，在案證據(jù)無(wú)法證明姚某某指使擔(dān)保公司實(shí)施非法拘禁，更無(wú)法證明其直接參與實(shí)施，理由如下：

1、M銀行與Z擔(dān)保公司系平行合作關(guān)系，姚某某無(wú)權(quán)指使擔(dān)保公司對(duì)秦某衛(wèi)實(shí)施非法拘禁行為；擔(dān)保公司對(duì)秦某衛(wèi)實(shí)施控制是擔(dān)保公司本職工作需求，與M銀行互不相干；

2、M銀行Y支行行長(zhǎng)姚某某讓其下屬李某冰、宮某平、白某良跟隨擔(dān)保公司一起到擔(dān)保公司辦公地是工作安排，如前所述，秦某衛(wèi)欠M銀行的300萬(wàn)貸款是李某冰、宮某平、白某良負(fù)責(zé)，因此他們有義務(wù)積極與秦某衛(wèi)商談償還貸款事宜，姚某某作為行長(zhǎng)有權(quán)利安排下屬工作，且姚某某安排他們?nèi)サ哪康暮苊鞔_就是讓李某冰等三人跟擔(dān)保公司一起與秦某衛(wèi)談償還貸款事宜；

3、關(guān)于擔(dān)保公司的管某東給姚某某打電話匯報(bào)情況，其是臨時(shí)受曹某光的意思給姚某某打電話，姚某某是被動(dòng)接到電話得知此時(shí)秦某衛(wèi)仍在擔(dān)保公司，而在此之前擔(dān)保公司未與姚某某時(shí)刻聯(lián)系，姚某某也未指使安排擔(dān)保公司的人對(duì)秦某衛(wèi)實(shí)施非法拘禁的行為，不能就此推測(cè)姚某某在不知那時(shí)、那地、那場(chǎng)景的情況下認(rèn)定姚某某指使或參與非法拘禁秦某衛(wèi)，否則就是主觀歸罪。

4、姚某某安排李某冰等人到擔(dān)保公司接秦某衛(wèi)到M銀行資產(chǎn)監(jiān)控部是因在此之前，M銀行已經(jīng)對(duì)秦某衛(wèi)涉嫌貸款詐騙犯罪進(jìn)行報(bào)案，此行目的是否可以把秦某衛(wèi)直接交給公安機(jī)關(guān)處理，這不僅與犯罪無(wú)關(guān)，恰恰是在已發(fā)現(xiàn)他人犯罪事實(shí)的情況通過(guò)扭送等方式交公安機(jī)關(guān)的合法行為。

二、本案法律分析

（一）主觀上，姚某某的行為不符合其所涉嫌犯罪的主觀故意要件

構(gòu)成非法拘禁罪必須要以行為人有非法控制他人人身自由的主觀故意為前提。本案中，M銀行找到秦某衛(wèi)后將其帶到銀行，目的是為了與秦某衛(wèi)商談欠款事宜；又因?qū)η啬承l(wèi)的該筆欠款擔(dān)保公司有擔(dān)保責(zé)任，基于雙方合作關(guān)系，姚某某通知擔(dān)保公司，目的是為了商談欠款事宜；姚某某安排李某冰、宮某平到擔(dān)保公司，目的是與擔(dān)保公司一起和秦某衛(wèi)談償還欠款事宜，等等，因此姚某某主觀上不具有非法拘禁秦某衛(wèi)的主觀目的，其行為不符合其所涉嫌犯罪的主觀故意要件。在姚某某沒(méi)有實(shí)施非法拘禁的行為時(shí)，若推定其具有剝奪他人人身自

（二）客觀上，姚某某的行為不符合其所涉嫌犯罪的客觀行為要件

非法拘禁罪在客觀方方面表現(xiàn)為非法剝奪他人人身自由的行為，且只有在達(dá)到相當(dāng)嚴(yán)重的程度才構(gòu)成犯罪。結(jié)合本案，對(duì)本案姚某某的行為準(zhǔn)確定性的前提應(yīng)把秦某衛(wèi)去向劃分為兩個(gè)階段，第一個(gè)階段是秦某衛(wèi)在M銀行；第二階段是秦某衛(wèi)在Z擔(dān)保公司及被擔(dān)保公司帶離的其他地方。以上兩個(gè)階段中不論時(shí)間、場(chǎng)所、人員都是獨(dú)立存在的，而在第二階段中，秦某衛(wèi)已經(jīng)離開(kāi)M銀行，姚某某不具有控制其的現(xiàn)實(shí)可能，因此這個(gè)階段與姚某某無(wú)關(guān)。

而在第一階段中，即秦某衛(wèi)在銀行期間，姚某某和李某冰、宮某平、白某良、秦某衛(wèi)在辦公室談還款計(jì)劃，等到擔(dān)保公司的人到了銀行后，就安排到接待室談，而要去擔(dān)保公司談的意思是擔(dān)保公司曹某光決定的，且沒(méi)有證據(jù)證明姚某某命令擔(dān)保公司帶走秦某衛(wèi)，管某東在2023年4月24日訊問(wèn)筆錄中說(shuō)，曹總安排我、李云峰、岳本強(qiáng)三人去Y支行處理，如果談不攏還款就把秦某衛(wèi)帶回公司再談（詳見(jiàn)2023年4月24日管某東訊問(wèn)筆錄P39）。且有證據(jù)證明，秦某衛(wèi)離開(kāi)M銀行是其自愿行為，姚某某沒(méi)有違背其個(gè)人意愿強(qiáng)迫其去擔(dān)保公司。

另外，4月16日上午，姚某某讓李某冰等人帶秦某衛(wèi)到M銀行資產(chǎn)監(jiān)控部確認(rèn)秦某衛(wèi)涉嫌貸款詐騙案是否立案了，以把秦某衛(wèi)交辦給公安機(jī)關(guān)處理，以及讓秦某衛(wèi)見(jiàn)總行的律師，讓律師敦促其還款并幫他分析不及時(shí)償還貸款的法律風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，以上行為恰恰證明了姚某某沒(méi)有限制秦某衛(wèi)人身自由。

綜上，姚某某的行為不符合非法拘禁罪的客觀行為要件。

三、姚某某既沒(méi)有與曹某光等人存在共謀建立犯意聯(lián)絡(luò)，又沒(méi)有實(shí)施共同行為，因此本案不存在姚某某與曹某光等人共同犯罪行為

共同犯罪是兩人以上基于共同故意實(shí)施共同的犯罪行為。本案中，沒(méi)有任何證據(jù)可以證明，姚某某的行為與曹某光等人具有共同非法拘禁秦某衛(wèi)的主觀故意，同時(shí)還具有共同實(shí)施非法拘禁的行為，因此姚某某的行為與曹某光等人行為不屬于共同犯罪。根據(jù)以上法律分析，姚某某個(gè)人不具有非法拘禁秦某衛(wèi)的主觀故意及客觀行為，并且其又未指使擔(dān)保公司實(shí)施非法拘禁限制秦某衛(wèi)人身自由的行為，再者本案沒(méi)有證據(jù)證明姚某某與擔(dān)保公司曹某光等人存在著共謀、策劃等行為和犯意聯(lián)絡(luò)，因此本案不存在姚某某與曹某光等人共同犯罪行為。

四、姚某某沒(méi)有犯罪事實(shí)，建議檢察院作出不起訴決定

綜上所述，姚某某不具備所涉嫌犯罪的行為特征和主觀特征，其不具有與曹某光等擔(dān)保公司人員形成共同犯罪的犯意聯(lián)絡(luò)，因此姚某某不具有所涉嫌犯罪的犯罪事實(shí)，且在案證據(jù)也無(wú)法證明姚某某具有起訴意見(jiàn)書(shū)所認(rèn)定的犯罪事實(shí)，辯護(hù)人根據(jù)《刑事訴訟法》第173條規(guī)定，犯罪嫌疑人沒(méi)有犯罪事實(shí)，檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。故懇請(qǐng)貴院尊重本案基本事實(shí)，準(zhǔn)確適用法律，維護(hù)姚某某的合法權(quán)益，以防造成不可挽回的冤假錯(cuò)案！