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律師答疑
洗錢是什么意思，如何遠離詐騙
律師答疑：
大家好，我時光。不知道你們家附近有沒有這樣的一家店，看起來沒有什么人光顧，店里的商品也都積了灰塵，一看就是虧損的狀態。但長期屹立不倒，能夠連續開三年甚至五年以上。這種情況一般只有兩種情況，要么是店主真 ...
為什么有人洗錢，不洗直接花了不行嗎？
隨著全球化的加速和數字經濟的發展，金融交易越來越便捷，同時洗錢問題也日益突出。那么，為什么有人會洗錢呢？不洗錢直接花不行嗎？這是一個復雜的問題，涉及到經濟、金融、政治、文化和社會等多個方面。在本文中， ...
休班民警吃火鍋瞟到鄰座正在洗錢，洗錢罪是指什么？
近日，山東泰安，一民警下班吃旋轉小火鍋，發現鄰座男子手持兩部手機操作頻繁，民警定睛一看，發現該男子正在“跑分洗錢”。 隨后，民警立即用微信聯系其同事，簡單說明了情況，并請求“增援”。 見到突如其來的民 ...
銀行匯票計入什么科目？
銀行匯票計入什么科目？銀行匯票屬于“其他貨幣資金”科目，銀行承兌匯票計“應付票據”。 銀行匯票：借：其他貨幣資金----銀行匯票 貸：銀行存款 購入貨物 借：材料 貸：其他貨幣資金----銀行匯票 銀 ...
淘寶開店創業需要多少資金？
飯粉們，又跟大家見面啦。今天給大家介紹一下淘寶開店需要多少啟動資金，以便大家能提前做好準備。首先給大家列舉一個健全的店鋪所需的資金項，這些資金項組合起來就是我們要準備的資金啦，那么請看吧。淘寶開店所需 ...
犯罪團伙為使用的違法所得黑錢，會進行洗錢，對于洗錢應如何認定
洗錢就是通過不正當的走賬，掩蓋贓款的性質，使贓款變成正當的資金往來。洗錢犯罪通常都會出現在毒品犯罪、黑社會性質、恐怖活動犯罪、走私犯罪以及最常見的貪污賄賂犯罪等等，是一種嚴重破壞市場經濟的行為。網友詢 ...
銀行卡別亂借！2023倒賣銀行卡怎么定罪？倒賣銀行卡怎么判刑？
倒賣銀行卡觸犯的是妨害信用卡管理罪,表現形式就是出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領信用卡。那么，倒賣銀行卡怎么判刑？2023倒賣銀行卡怎么定罪？2023賣自己銀行卡給別人用違法 ...
警惕！大學生“賣卡”走上犯罪路 檢察官詳解銀行卡如何淪為“洗錢”工具
東方網記者劉理4月19日報道：在校大學生為賺取傭金，介紹多名同學販賣銀行卡，不料走上犯罪路。被賣走的銀行卡淪為“洗錢”工具，幫助犯罪分子“漂白”上百萬元的“黑錢”，前途無量的學生也成為了階下囚。銀行卡 ...
洗錢到底是什么意思？遠離生活中那些常見的洗錢行為
洗錢特指隱瞞、掩飾犯罪所得及其非法收益的行為或者活動，是將來源不合法，不合理的錢，變得合法，陽光。【舉個栗子】一個官員，如果有巨額財產來源不明，或者說真實財產與收入不符，基本上是反貪，紀委那些死盯的目 ...
影視劇中的“洗錢”是什么意思？
我們常常會在影視劇中聽到“洗黑錢”，所謂的黑錢、臟錢、廣義地講就是指來路不明或者違法所得的錢，如犯毒、走私、恐怖、黑社會性質、貪污、受賄等得來的錢。洗錢，顧名思義是把黑錢、臟錢洗白、洗干凈。 那么這些 ...
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